1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016، والمصادقة عليها.
4. تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2016.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2016 والبالغة 7,818,271 دينار كويتي عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني البالغ قدره 16,720,284 دينار كويتي، ويتبقى رصيد مـن الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 4,658,932 دينار كويتي بعـد إطفاء كافـة الخسائـر المتراكمة وتوزيعات الارباح النقدية المقدرة بمبلغ وقدره 4,243,080 دينار كويتي.
7. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) وذلك على المساهمين في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 18/6/2017 على أن توزع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 21/6/2017، وذلك باستقطاع إجمالي مبلغ الأرباح النقدية من الاحتياطي القانوني.
8. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
9. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
على السادة المساهمين أو وكلائهم الراغبين في حضور الاجتماع مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة، إدارة حفظ الأوراق المالية في منطقة الشرق – شارع الخليج العربي – برج أحمد – الدور الخامس – خلال ساعات العمل الرسمية، وذلك لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدول الأعمال.
للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 22464585 / 22464565
والله ولي التوفيق
مجلس الادارة
