تلتزم شركة الاستثمارات الوطنية بتبني المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات لتحسين أداء الشركة وخدماتها، وتجنب مخاطر الإخفاق، وحماية حقوق أصحاب المصالح.

 تؤمن شركةالاستثمارات الوطنية بأن أعلى معايير حوكمة الشركات هي ضرورة لنزاهة أعمالها وادائها وضرورية لنمو مستدام.

المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في شركة الاستثمارات الوطنية

1. بناء هيكل متوازن لتشكيل مجلس الإدارة
2. التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
3. استقطاب الكفاءات العالية لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
4. المحافظة على نزاهة التقارير المالية
5. تطبيق الأنظمة السليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
6. تعزيز معايير السلوك المهني والاخلاقي
7. ضمان جودة ودقة الإفصاح والشفافية في الوقت المناسب
8. احترام حقوق المساهمين
9. التعرف على أدوار أصحاب المصالح
10. تشجيع وتعزيز الاداء
11. التركيز على اهمية المسؤولية الاجتماعية للشركة

الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة في اجندة شركة الاستثمارات الوطنية

تعتقد الشركة أنه بالنسبة للشركات العالمية، فإن توفير حلول مبتكرة ومستدامة للعملاء وإنشاء نماذج أعمال مرنة تدمج جوانب الاستدامة / البيئية الاجتماعية والحوكمة عبر سلسلة القيم، هي احتياجات حاسمة. عند تحديد إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركة، تم تحليل الاتجاهات الضخمة ومحركات الصناعة والأطر العالمية والبرامج الوطنية وشاركت الشركة مجموعات من أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين للتركيز على مخاطر وفرص الاستدامة – البيئية والاجتماعية والحوكمة.

يتألف مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية من ستة أعضاء وراعت الشركة تنوع المهارات والمعرفة والخبرة في المجالات ذات الصلة والثقافة والعرق والنوع في ترشيحات المجلس. ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في نهاية تلك المدة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين من خلال الاقتراع السري في اجتماع الجمعية العامة العادية. وغالبية أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ومراعاة أن يكون 20% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء مستقلين، على ألا يتجاوز عدد الأعضاء المستقلين نصف أعضاء مجلس الإدارة ويتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات في إدارة الشركة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة من خلال الإشراف ومتابعة على أداء الإدارة التنفيذية بهدف حماية مصالح المساهمين من خلال التركيز على تعزيز الملاءة المالية للشركة، وإطار حوكمة الشركات، والامتثال للقوانين واللوائح، والحفاظ على إطار سليم للرقابة الداخلية. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان لدعم تنفيذ بعض مسؤولياته بشكل فعال وفقا لاحتياجات الشركة وظروفها وطبيعة أعمالها، ولكل لجنة ميثاقها المكتوب الخاص بها، والذي يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها. تحدد المواثيق مهمة ومسؤوليات اللجان بالإضافة إلى مؤهلات عضوية اللجنة، وإجراءات تعيين أعضاء اللجنة وعزلهم، وهيكل اللجنة وعملياتها وتقديم التقارير الدورية إلى المجلس. فيما يلي موجز عن اللجان الرئيسية لمجلس الإدارة:

لجنة التدقيق

هذه اللجنة مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته المتعلقة بالرقابة على جودة ونزاهة المحاسبة والتدقيق والرقابة الداخلية وإطار إدارة المخاطر وممارسات إعداد التقارير المالية للشركة وكذلك علاقة الشركة بمراجعيها الخارجيين.

لجنة الترشيحات والمكافآت

هذه اللجنة مسؤولة عن التوصية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين، وتسهيل التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة ككل وكل عضو فيه وكذلك الإشراف على عملية التدريب والتطوير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما أن اللجنة مسؤولة عن تقييم حوافز ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالأهداف طويلة الأجل للشركة.

لجنة إدارة المخاطر

تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز الإشراف الفعال لمجلس الإدارة على المعاملات الهامة داخل الشركة. اللجنة مسؤولة عن جميع جوانب إدارة المخاطر المؤسسية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستراتيجية، والسوق، والمالية، والسيولة، والعملاء، والامتثال، والمخاطر التشغيلية.

تتأكد شركة الاستثمارات الوطنية من وجود ضوابط كافية لحماية أصولها ضد أي استخدام غير سليم وغير مصرح به، كما تتأكد من أن جميع المعاملات تتم بشكل صحيح. الرقابة الداخلية في شركة الاستثمار الوطنية متعددة الأوجه وتتمثل في:

• مبادئ الضوابط الأربعة للمراقبة
• إدارة المخاطر
• المطابقة والالتزام
• التدقيق الداخلي والخارجي
• الإفصاح والشفافية
• قواعد السلوك المهني والاخلاقي.
• مراقبة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتجنب تعارض المصالح.
• الإبلاغ عن المخالفات
• تحديد المهام والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات.
• حماية حقوق أصحاب المصلحة.